Fake Investment Platform Database
4,658 verified fraudulent investment platforms — pig butchering, crypto scams, and romance fraud
These platforms are not registered with the SEC or CFTC. Victims typically lose their entire investment. If you have been victimized, report to the FBI IC3 at ic3.gov.
شرکت حمل و نقل بین المللی پارسا ترابر کاسپین
Listed in: opensanctions
شرکت حمل و نقل دریایی نیلگون پارسای کاسپین
Listed in: opensanctions
شرکت صنایع موتورسازی الوند
Listed in: opensanctions
شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی
Listed in: opensanctions
شهرام علی رضا تمرزاده زاویه جکی
Listed in: opensanctions
علی اسفنجانی
Listed in: opensanctions
علی رضا شفیعی نسب
Listed in: opensanctions
علی عبدی
Listed in: opensanctions
علی مرتصی بی رنگ
Listed in: opensanctions
فاطمة عبدالله أيوب
Listed in: opensanctions
فرحناز مشکات
Listed in: opensanctions
فرشاد غازی
Listed in: opensanctions
فيرتريد لتجارة الزيوت والغاز المسال ذ.م.م
Listed in: opensanctions
فيوتشر جيت لتجارة الوقود و البتروكيماويات ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
كوبان للشحن ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
گروه شهید میثمی
Listed in: opensanctions
لواء فاطميون
Listed in: opensanctions
منال الاسد
Listed in: opensanctions
مونش للتجارة العامة ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
ميلاد جديد
Listed in: opensanctions
نعمتالله باقری
Listed in: opensanctions
نیهات عبدالقدیر آسان
Listed in: opensanctions
هادی دهقان
Listed in: opensanctions
هاني عبدالمجيد محمد اسعد
Listed in: opensanctions
وانتا شيبينغ ش.ذ.م.م - منتقة حرة
Listed in: opensanctions
يونس البلوطي
Listed in: opensanctions
광철 노
Listed in: opensanctions
연근 전
Listed in: opensanctions
은성인터네트기술회사
Listed in: opensanctions
화성 박
Listed in: opensanctions
上海黑英信息技术有限公司
Listed in: opensanctions
东莞市必嘉光栅机械有限公司
Listed in: opensanctions
丹东中盛工贸有限公司
Listed in: opensanctions
亿人 费
Listed in: opensanctions
倬睿國際有限公司
Listed in: opensanctions
克明 光安
Listed in: opensanctions
兴标 沈
Listed in: opensanctions
利百船務有限公司
Listed in: opensanctions
北京机械工业自动化研究所有限公司
Listed in: opensanctions
南通屹宏新材料科技有限公司
Listed in: opensanctions
卯太男 森尾
Listed in: opensanctions
四川聚信和网络科技有限公司
Listed in: opensanctions
天民 王
Listed in: opensanctions
天津创益源国际贸易有限公司
Listed in: opensanctions
山东金诚石化集团有限公司
Listed in: opensanctions
广州金升阳科技有限公司
Listed in: opensanctions
敏波 彭
Listed in: opensanctions
旺根 黃
Listed in: opensanctions
星龍興業有限公司
Listed in: opensanctions
望舒貿易有限公司
Listed in: opensanctions