Fake Investment Platform Database
4,658 verified fraudulent investment platforms — pig butchering, crypto scams, and romance fraud
These platforms are not registered with the SEC or CFTC. Victims typically lose their entire investment. If you have been victimized, report to the FBI IC3 at ic3.gov.
Сергей Евгеньевич Зубков
Listed in: opensanctions
Специализированный Застройщик Кутузовский 16 Общество С Ограниченной Ответственностью
Listed in: opensanctions
Сяргей Мікалаевіч Сідарук
Listed in: opensanctions
Токентраст Холдингз Лимитед
Listed in: opensanctions
УП РубиСтар
Listed in: opensanctions
Юлия Владимировна Панкратова
Listed in: opensanctions
افياتك
Listed in: opensanctions
الإخوان المسلمون
Listed in: opensanctions
البحر الأحمر للطاقة م م ح
Listed in: opensanctions
الرواد للتطوير العقاري
Listed in: opensanctions
المدققون المحاسبة والتدقيق
Listed in: opensanctions
امان اله پایدار
Listed in: opensanctions
اوكتان إنرجي جروب ش. م. ح.
Listed in: opensanctions
ايس بتروكيم م م ح
Listed in: opensanctions
ايفرست للاستثمار ذ.م.م
Listed in: opensanctions
باي كاش للصرافة والحوالات المالية
Listed in: opensanctions
بلو کاکتوس لتجارة قطع غیار اللت و المعدات الثقیلة ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
بهروز پارسا راد
Listed in: opensanctions
بيتبابا اي سي ش.م.ح / ذ.م.م
Listed in: opensanctions
پیام تیرانداز
Listed in: opensanctions
تريولين تريد ش م ح
Listed in: opensanctions
جامعه المصطفی العالمیه
Listed in: opensanctions
جمشید اسحقی
Listed in: opensanctions
جمعية قوافل
Listed in: opensanctions
جولدن لكسري لتجارة المجوهرات ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
جي إي بي لتجارة البتروکیماویات ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
جي اكس الشحن م م ح
Listed in: opensanctions
حركة النجباء
Listed in: opensanctions
حسين احمد جلال عبدالله
Listed in: opensanctions
خسرو مختاری
Listed in: opensanctions
دريم لايت للتجارة ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
ديزرت بلس تريدينغ م م ح
Listed in: opensanctions
راني حسن مقلد
Listed in: opensanctions
رضا اصغریان
Listed in: opensanctions
زهير توفيق الاسد
Listed in: opensanctions
زي ار لوجستيج ش. م. ل.
Listed in: opensanctions
سامر كسبار
Listed in: opensanctions
سپهر انرژی پایا گستر جهان
Listed in: opensanctions
سهل المحبة للتجارة ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
شاندونغ إنديبيندانت إنرجي تريدينغ م.د.م.س
Listed in: opensanctions
شركة اركان مارس بتروليم لاستيراد المشتقات النفطية
Listed in: opensanctions
شركة الطير
Listed in: opensanctions
شركة العلي والحمزة
Listed in: opensanctions
شركة النجم الذهبي التجارية
Listed in: opensanctions
شركة ايلا للسياحة
Listed in: opensanctions
شركة باوي للتجارة العامة ش.ذ.م.م
Listed in: opensanctions
شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة
Listed in: opensanctions
شرکت بهمن دیزل
Listed in: opensanctions
شرکت پتروشیمی جم سهامی عام
Listed in: opensanctions
شرکت ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آرین اروند
Listed in: opensanctions