Fake Investment Platform Database
4,658 verified fraudulent investment platforms — pig butchering, crypto scams, and romance fraud
These platforms are not registered with the SEC or CFTC. Victims typically lose their entire investment. If you have been victimized, report to the FBI IC3 at ic3.gov.
Zurab Makharadze
Listed in: opensanctions
Zvigeni Technological Systems Limited
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество 195 Ремонтный Ракетно-Артиллийского Вооружения
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Киселевское Погрузочно Транспортное Управление
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество ЛОМО
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Научно Производственное Предприятие Русбал
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Первоуральский Новотрубный Завод
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Производственное Объединение Кристалл
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Самарский Металлургический Завод
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Холдинговая Компания СДС Уголь
Listed in: opensanctions
Акционерное Общество Электронная Москва
Listed in: opensanctions
Александр Владимирович Онищенко
Listed in: opensanctions
Александр Иванович Алёкса
Listed in: opensanctions
Александр Николаевич Ганов
Listed in: opensanctions
Александр Сергеевич Ершов
Listed in: opensanctions
Александр Сергеевич Козлов
Listed in: opensanctions
Алексей Валентинович Муратов
Listed in: opensanctions
Алексей Николаевич Яворский
Listed in: opensanctions
Алексей Петрович Шкадаревич
Listed in: opensanctions
АО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТИТАН-БАРРИКАДЫ
Listed in: opensanctions
БелКазТранс Украина
Listed in: opensanctions
Вадим Геннадьевич Погодин
Listed in: opensanctions
Владимир Анатольевич Полин
Listed in: opensanctions
Владимир Владимирович КОЛЫЧЕВ
Listed in: opensanctions
Владислав Николаевич Павленко
Listed in: opensanctions
Государственный Научно-Исследовательский Испытательный Институт Военной Медицины МО
Listed in: opensanctions
Группа НПФ Открытие
Listed in: opensanctions
Дмитрий Владимирович Барышников
Listed in: opensanctions
Дмитрий Владимирович Гусев
Listed in: opensanctions
Евгений Викторович Гладких
Listed in: opensanctions
Евгений Юрьевич Гадецкий
Listed in: opensanctions
Игорь Владимирович Зименков
Listed in: opensanctions
Илья Васильевич Ребров
Listed in: opensanctions
Иркутскгеофизика АО
Listed in: opensanctions
КБ МРБ (ООО)
Listed in: opensanctions
Максим Валерійович Солдатов
Listed in: opensanctions
Мария Александровна Осетрова
Listed in: opensanctions
Миодраг Давидовић
Listed in: opensanctions
Наталья Германовна Диркс
Listed in: opensanctions
Николай Александрович Тупикин
Listed in: opensanctions
Оϭщество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Русское финансовое общество
Listed in: opensanctions
Общество C Ограниченной Ответственностью Восток Ойл
Listed in: opensanctions
Общество C Ограниченной Ответственностью Саха-Дойч Диамант
Listed in: opensanctions
Общество c Ограниченной Ответственностью Энтрар
Listed in: opensanctions
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ"
Listed in: opensanctions
Общество С Ограниченной Ответственностью Айдронекс
Listed in: opensanctions
Общество С Ограниченной Ответственностью Альтернатива
Listed in: opensanctions
Общество С Ограниченной Ответственностью АМС Техника
Listed in: opensanctions
Общество С Ограниченной Ответственностью АХД Южный Порт
Listed in: opensanctions
Общество С Ограниченной Ответственностью Балтмаш
Listed in: opensanctions